تهران- سند نقشه راه ارائه کمک‌های فنی گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید.

ندای زاگرس – دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تشریح عملکرد این شورا در سال ۱۴۰۳، مصوبات آن در سال گذشته را مهم و کارگشا توصیف کرد.

تهران- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت:تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تامین مالی تروریسم و لغو تحریم ها دو مسیر موازی با هم نه در امتداد هم است. به گزارش مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی اظهار داشت: شاید تحریم های آمریکا […]

تهران- رئیس هیات ژاپن در FATF اعلام کرد: ژاپن تصمیم دارد به فرایند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند. به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «هادی خانی» دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و […]

تهران- در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از اقدام‌های ایران در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تقدیر شد. به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «هادی خانی» معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در نشست پایانی چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی […]