چهارشنبه / ۳ تیر / ۱۴۰۵
×
مبارزه با پولشویی
گامی مهم برای عادی‌سازی پرونده FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی

گامی مهم برای عادی‌سازی پرونده FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی

تهران- سند نقشه راه ارائه کمک‌های فنی گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید.

  • آذر ۷, ۱۴۰۴
  • بدون دیدگاه
  • مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است
    عضو هیات مدیره بانک مسکن؛

    مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است

    ندای زاگرس – بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می‌توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.

  • اسفند ۱۲, ۱۴۰۳
  • بدون دیدگاه
  • آغاز به کار «آکادمی بانکداری هوشمند» با تدریس «علم‌داده»

    آغاز به کار «آکادمی بانکداری هوشمند» با تدریس «علم‌داده»

    «آکادمی بانکداری هوشمند» با همکاری بانک صادرات ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعالیت خود را با برگزاری دوره آموزشی «علم‌داده» به طور رسمی آغاز به کار کرد. به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، همزمان با برگزاری نخستین دوره آموزشی «علم‌داده» (DataScience) از روز پنج‌شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، فعالیت رسمی «آکادمی بانکداری هوشمند» با همکاری […]

  • تیر ۴, ۱۴۰۳
  • بدون دیدگاه